기타 기업지배 관련 사항

기타 기업지배 관련 사항기타 기업지배 관련 사항

A.내부통제시스템 정비 상황

내부통제시스템 정비 상황은 이사회의 의사결정 하에 각 담당임원을 중심으로 업무를 집행하는 체제입니다. 이사회는 "이사회규정"에 따라 매월 개최하고 있으며 경영 상의 중요사항 및 개별 안건의 결의를 적시에 실시하고 동시에 실적 및 업무 진척을 관리하고 있습니다. 정기이사회에 앞서 감사회에 사전에 의안이 제시되며 당해 회의 직전에 개최되는 사외감사를 포함한 감사회에서 필요성, 적법성 등이 심의되며, 이사회에서 순차 질문, 확인을 통해 이사회의 투명성을 확보하고 있습니다.

또한 당사 및 자회사 임원으로 구성된 "경영회의"를 매달 개최하여 실적 및 각 사업부문의 업무진척관리 및 업무집행 상황에 대해 검토하고 적절하게 대응하고 있습니다.

나아가 전자 품의 시스템을 활용하여 사외에서도 품의의 열람, 결재할 수 있도록 하여 의사결정의 신속화 및 경영효과 향상을 도모하고 있습니다.

B.리스크관리제도 정비 현황

당 그룹은 컴플라이언스를 모든 리스크 관리로 인식하고 컴플라이언스 사내 체제 강화를 위해 "컴플라이언스, 리스크관리위원회"를 설치했습니다. 당 위원회에서 컴플라이언스에 관한 사내규정을 제정하여 컴플라이언스 의식을 향상시키고 철저하게 지키며 그와 함께 일상업무에서 인식하고 있는 리스크 정보의 수집 및 결과 분석을 실시하여 중요한 리스크 정보에 대해서는 대응책을 검토, 토의하고 있습니다. 또한 근로자가 사장에게 의견, 제안을 할 수 있는 '월차보고제도'를 도입하고 임원 및 근로자가 기업이념에 관해 상담, 신고를 할 수 있는 창구인 '기업윤리 상담 창구'를 설치, 운용하며 리스크 방지, 경감을 위해 노력하고 있습니다.

또한 "개인정보보호에 관한 법률"에 대한 대응으로 개인정보취급 및 정보관리 등에 관한 "개인정보보호규정"을 제정하여 개인정보 유출을 사전에 방지하기 위한 사내체제를 정비하였습니다.

C.자회사 업무의 적정성을 확보하기 위한 체제정비 현황

당사에서는 자회사 업무의 적정성을 확보하기 위해 원칙적으로 당사 임직원 혹은 혹은 당사 임직원 상당자가 업무 적정성을 감시할 수 있다고 인정받은 자가 자회사의 이사 혹은 감사로 취임하여 자회사의 업무 적정성을 감시하는 체제를 실시하고 있습니다. 또한 자회사에 대해서는 당사 내부감사부문이 직접 감사할 수 있는 체제 및 감사, 감사회가 직접 조사할 수 있는 체제이며 그 보고는 직접 당사 대표이사 사장에게 보고되는 체제입니다.

나아가 당사 및 자회사 임원으로 구성된 "경영회의"를 매월 개최하여 자회사 업무집행 상황 등에 대한 검토를 실시하고 적절한 대응을 실시하고 있습니다.

D.책임한정계약 내용의 개요

당사는 회사법 제 427조 제 1항의 규정에 의해 사외이사 및 사외감사 (상근감사인 야마네 히데키씨 제외)와 동법 제 423조 제 1항 손해배상책임을 한정하는 계약을 체결하였으며 손해배상책임 한도액은 모두 법령에서 정하는 최저 책임한도금액입니다.

E.이사 정원

당사의 이사는 15명 이내로 하는 것으로 정관에서 정했습니다.

F.이사 선임 및 해임 결의 요건

당사는 이사 선임결의에 대해 의결권을 행사할 수 있는 주주의 의결권 1/3 이상을 보유한 주주가 출석해 그 의결권의 과반수로 실시하며 또한 누적 투표에 의하지 아니한다고 정관에서 정했습니다.

G.자기주식 취득

당사는 회사법 제165조 제2항의 규정에 의해 이사회 결의로 자기 주식을 취득할 수 있다고 정관에서 정했습니다. 이는 경영환경의 변화에 대응해 유기적으로 자본정책을 수행할 수 있도록 시장거래 등을 통해 자기주식을 취득하는 것을 목적으로 하는 것입니다.

H.주주총회 특별결의 요건

당사는 회사법 제309조 제 2항에서 정한 주주총회의 특별결의 요건에 대해 의결권을 행사할 수 있는 주주 의결권 1/3 이상을 보유한 주주가 출석해 그 의결권의 2/3 이상으로 결의해야 한다고 정관에서 정했습니다. 이는 주주총회의 특별결의 정족수를 완화하여 주주총회를 원활하게 운용하는 것을 목표로 합니다.

I.잉여금 배당 등의 결정기관

당사는 잉여금 배당 등 회사법 제 459조 제 1항 각 호에서 정한 사항에 대해 법령의 각 단에서 정한 경우를 제외하고 주주총회의 결의와 상관없이 이사회 결의로 정한다고 정관에서 정했습니다. 이는 잉여금 배당 등을 이사회 권한으로 함에 따라 주주에 대한 유기적인 이익환원을 목적으로 하는 것입니다.

J.이사 및 감사역의 책임 면제

당사는 회사법 제 426조 제 1항의 규정에 따라 이사회 결의로 동 법 제423조 제 1항의 행위에 관한 이사(이사였던 자도 포함) 및 감사역(감사역이였던 자도 포함)의 책임을 법령 한도에서 면제할 수 있다고 정관에서 정했습니다. 이는 이사 및 감사역이 직무를 수행함에 있어 그 능력을 충분히 발휘해 기대되는 역할을 수행할 수 있는 환경을 정비하는 것을 목적으로 하는 것입니다.