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取締役(社外)の選任条件/選任理由

取締役および監査役の選任条件

当社は、取締役・監査役候補の指名に当たり、柔軟且つ迅速な事業展開を進める上で、当社が求める人材の要件が多種多様であることから一定の方針は定めておりません。事業計画における目標達成のため、これまでの経歴及び経験等を勘案し、候補者の選定を行っております。なお、今後の事業展開において、一定の基準が必要と判断した場合には適宜検討してまいります。

社外取締役および社外監査役の選任条件

また当社は、取締役13名のうち3名を、監査役4名のうち2名を社外から選任することで、経営から独立した社外の知見を取り入れています。社外取締役は、企業法務に精通した弁護士、反社会的勢力排除を含む危機管理等に関して幅広い見識を有する警察庁出身者、銀行における内部統制対策に携わった経歴を有する銀行役員経験者から構成される独立社外取締役として選任しており、社外監査役は外務省出身者及び金融機関出身者で構成し、経営を監視する役割として機能しています。

取締役・監査役の選任理由

各人の選任理由は以下の通りです。

藤澤 信義 [代表取締役社長 最高執行役員]

同氏は、幅広い分野において培った経験と企業経営者としての豊富な知識を有しており、当社の代表取締役社長として当社グループを成長に導いた強力なリーダーシップと実績に裏付けられた決断力・実行力により、今後も持続的な成長と中長期的な企業価値の向上へ貢献していただけると判断し選任しております。

千葉 信育 [代表取締役専務 執行役員]

同氏は、当社代表取締役としての担当職務を含む当社業務全般に精通し、韓国現地法人の代表職を務めるなど当社グループの経営に大きく寄与していることから、今後の当社グループの経営全体を牽引していただけると判断し選任しております。

足立 伸  [専務取締役 執行役員]

同氏は、当社取締役としての担当職務を含む当社業務全般に精通し、インドネシア現地法人の代表職を務めるなど当社グループの経営に大きく寄与していることから、豊富な経験と知識に基づくグローバルで多様な視点を経営に活かしていただけると判断し選任しております。

淺野 樹美 [常務取締役 執行役員]

同氏は、当社において経営企画部門に携わり、東南アジアを中心とする海外企業を対象としたM&Aや投資の推進に寄与していることから、豊富な経験と専門性の高い知識に基づくグローバルで多様な視点を経営に活かしていただけると判断し選任しております。

明珍 徹  [常務取締役 執行役員]

同氏は、長年にわたり銀行業に携わった豊富な経験と幅広い知識を有しており、グループ統括担当として的確な提言をするなど、当社グループの経営に大きく寄与していただけると判断し選任しております。

常陸 泰司 [取締役 執行役員]

同氏は、経理部門担当役員としての任務を通じて当社の事業活動に関して豊富な経験と高度な知識を有しており、職務を適切に遂行していただけると判断し選任しております。

黑川 真  [取締役 執行役員]

同氏は、長年にわたり金融機関等に携わった豊富な経験とグローバルで幅広い知識を有しており、当社グループの経営に大きく寄与していただけると判断し選任しております。

西川 幸宏 [取締役 執行役員]

同氏は、法務部門担当役員としての任務を通じて当社の事業活動に関して豊富な経験と高度な知識を有しており、職務を適切に遂行していただけると判断し選任しております。

飯森 義英 [取締役 執行役員]

同氏は、人事総務部門担当役員としての任務を通じて当社の事業活動に関して豊富な経験と高度な知識を有しており、職務を適切に遂行していただけると判断し選任しております。

熱田 龍一 [取締役 執行役員]

同氏は、金融機関における豊富な経験と幅広い知識を有しており、当社の財務部門担当執行役員としての職務を適切に遂行していることから、当社取締役として適任であると判断し選任しております。

五十嵐 紀男[社外取締役]

同氏は、東京地方検察庁特別捜査部長、最高検察庁検事などの要職を歴任後、弁護士として企業法務に携わっており、豊富な経験と高度な専門的知識を有していることから、当社の経営に対して有益なご意見やご指導をいただけるものと期待し選任しております。
なお、同氏は社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、上記の理由により社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。

水田 龍二 [社外取締役]

同氏は、警察庁における要職を歴任された豊富な経験と反社会的勢力排除を含む危機管理等に関する幅広い見識を有していることから、当社の経営に対して有益なご意見やご指導をいただけるものと期待し選任しております。
なお、同氏は社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、上記の理由により社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。

金子 正憲 [社外取締役]

同氏は、株式会社西京銀行の役員として豊富な経験と幅広い見識を有していることから、当社の経営に対して有益なご意見やご指導をいただけるものと期待し選任しております。

山根 秀樹 [常勤社外監査役]

同氏は、長年にわたって培われた金融機関の実務及び監査業務等の経験に基づき客観的な見地から意見・提言をいただくことで、当社グループ全体の経営に対し適切な監督を行っていただけるものと判断し選任しております。

井口 文雄 [監査役]

同氏は、長年にわたって培われた金融機関等の実務及び内部監査業務等の経験に基づき客観的な見地からご意見やご提言をいただくことで、当社グループ企業全体の経営に対し適切な監督を行っていただけるものと判断し選任しております。

井上 允人 [監査役]

同氏は、長年にわたって培われた経営者としての幅広く高度な知見と豊富な経験により、経営の監視や適切な助言をいただけるものと判断し選任しております。

小島 高明 [社外監査役]

同氏は、外務省にて培われた国際情勢・経済・文化等に関する高い見識や特命全権大使その他の要職を歴任された豊富な経験を有し客観的な見地からご意見やご提言をいただくことで、当社グループ企業全体の経営に対する適切な監督を行っていただけるものと判断し選任しております。