定款の一部変更及び役員の異動に関するお知らせ
2016年5月30日
Jトラスト株式会社
当社は、本日開催の取締役会において、「定款の一部変更（取締役の員数変更）」の議案を2016年６月29日開催予定の第40回定時株主総会に付議することを決議いたしました。また、2016年6月29日付の役員の異動を内定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
なお、本件異動は2016年6月29日開催予定の第40回定時株主総会において、定款の一部変更議案及び取締役選任議案が承認されることを前提としております。
記
１．定款の一部変更及び役員の異動の目的
経営体制の一層の強化・充実を図るため、現行定款第19条（員数）に定める取締役の員数の上限を5名増員し、10名から15名に変更するとともに、新たに取締役を4名増員し、現行の8名体制から12名体制とするものであります。
２．定款の変更の内容（下線は変更部分を示します。）
| 現行定款 | 変更案 |
| （員 数） 第19条 当会社に取締役10名以内を置く。 |
（員 数） 第19条 当会社に取締役15名以内を置く。 |
３．役員の異動
新任取締役候補
| 氏名 | 新役職名 | 現役職名 |
| 常陸 泰司 | 取締役 執行役員 経理部長 | 執行役員 経理部長 |
| 黑川 真 | 取締役 執行役員 財務部長 | 執行役員 財務部長 |
| 西川 幸宏 | 取締役 執行役員 経営企画部長 兼 法務部門担当 | 執行役員 経営企画部長 兼 法務部門担当 |
| 飯森 義英 | 取締役 執行役員 経営管理部長 | 執行役員 経営管理部長 |
４．異動後の役員体制について
(1) 取締役及び監査役
| 氏名 | 役職名 |
| 藤澤 信義 | 代表取締役社長 最高執行役員 |
| 千葉 信育 | 代表取締役専務 執行役員 韓国金融事業担当 兼 広報・ＩＲ部門担当 |
| 足立 伸 | 専務取締役 執行役員 グローバルバンキング推進担当 兼 海外法務担当 |
| 淺野 樹美 | 常務取締役 執行役員 東南アジア事業担当 兼 企画部門担当 |
| 明珍 徹 | 常務取締役 執行役員 ホールディング業務担当 兼グループ統括担当 兼 システム担当 |
| 常陸 泰司 | 取締役 執行役員 経理部長 |
| 黑川 真 | 取締役 執行役員 財務部長 |
| 西川 幸宏 | 取締役 執行役員 経営企画部長 兼 法務部門担当 |
| 飯森 義英 | 取締役 執行役員 経営管理部長 |
| 五十嵐 紀男 | 取締役（社外） |
| 水田 龍二 | 取締役（社外） |
| 金子 正憲 | 取締役（社外） |
| 大西 眞夫 | 常勤監査役 |
| 山根 秀樹 | 常勤監査役（社外） |
| 井上 允人 | 監査役 |
| 小島 高明 | 監査役（社外） |
(2) 執行役員
| 氏名 | 役職名 |
| 熱田 龍一 | 執行役員 財務部部長 |
５．効力発生及び異動予定日
2016年6月29日（第40回定時株主総会開催予定日）
以 上
≪ご参考≫
新任役員候補者の略歴
| 氏名（よみがな） | 常陸 泰司（ひたち たいじ） | |
| 新役職名 | 取締役 執行役員 経理部長 | |
| 生年月日 | 1976年11月28日 | |
| 略歴 | ||
| 1998年 | ４月 | 朝日監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入所 |
| 2001年 | ４月 | 公認会計士登録 |
| 2008年 | 11月 | 株式会社フロックス（現 株式会社クレディア）入社 |
| 2011年 | 10月 | 当社入社 経理部長 |
| 2012年 | １月 | 当社経理企画部長 |
| 2013年 | ６月 | 当社取締役経理企画部長 |
| 2014年 | ３月 | 株式会社ＮＵＣＳ取締役 |
| 2015年 | １月 | Ｊトラストカード株式会社取締役 |
| 2015年 | ６月 | 当社執行役員経理部長（現任） |
| 氏名（よみがな） | 黑川 真（くろかわ まこと） | |
| 新役職名 | 取締役 執行役員 財務部長 | |
| 生年月日 | 1956年12月18日 | |
| 略歴 | ||
| 1979年 | ４月 | 株式会社三和銀行（現 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行）入行 |
| 1989年 | 10月 | ソロモン・ブラザーズ・アジア証券会社入社（現 シティグループ証券株式会社） |
| 1995年 | ２月 | ＵＢＳ証券株式会社東京支店入社 |
| 2003年 | １月 | 同社マネージングディレクター |
| 2004年 | ５月 | トロント・ドミニオン証券株式会社東京支店入社 |
| 2005年 | ６月 | ＲＢＣキャピタルマーケッツ証券会社東京支店入社 |
| 2006年 | 11月 | ＷｅｓｔＬＢ証券会社東京支店入社 |
| 2009年 | 12月 | 株式会社ＢＥモアコミュニケーションズ代表取締役 |
| 2011年 | ６月 | 同社取締役 |
| 当社取締役財務部財務企画担当 | ||
| 2012年 | １月 | 当社取締役財務部財務企画担当兼広報・ＩＲ部担当 |
| 2012年 | ８月 | 株式会社メディア工房入社 管理部門副部門長 |
| 2012年 | 11月 | 同社取締役経営管理部長 |
| 2013年 | ４月 | 当社入社 財務部副部長 |
| 2014年 | 12月 | 当社経理財務部部長 |
| 2015年 | ６月 | 当社執行役員財務部長（現任） |
| 氏名（よみがな） | 西川 幸宏（にしかわ ゆきひろ） | |
| 新役職名 | 取締役 執行役員 経営企画部長 兼 法務部門担当 | |
| 生年月日 | 1972年12月９日 | |
| 略歴 | ||
| 1995年 | ４月 | 株式会社クレディア入社 |
| 2008年 | 10月 | 株式会社フロックス（現 株式会社クレディア）入社 |
| 2011年 | ５月 | 当社入社 |
| 2011年 | ６月 | 当社取締役法務部長兼人事部長兼総務部担当 |
| 2012年 | 11月 | 当社取締役法務部長兼総務部担当 |
| 2012年 | 12月 | 当社取締役法務部長 |
| 2013年 | ６月 | 当社法務部長 |
| ＮＬバリューキャピタル株式会社代表取締役（現任） | ||
| 株式会社クレディア取締役 | ||
| 2014年 | ７月 | 当社経営管理部長 |
| 2014年 | 10月 | アイ電子株式会社（現 ハイライツ・エンタテインメント株式会社）監査役（現任） |
| 2015年 | １月 | 当社経営管理部長兼経営戦略部部長 |
| 2015年 | ２月 | 当社経営管理部部長兼経営戦略部部長 |
| 2015年 | ６月 | 当社執行役員経営企画部長兼法務部門担当（現任） |
| 2015年 | ７月 | 株式会社日本保証取締役（現任） |
| 2015年 | 11月 | Jトラストマーケティング株式会社（現 Ｊトラストフィンテック株式会社）監査役（現任） |
| 氏名（よみがな） | 飯森 義英（いいもり よしひで） | |
| 新役職名 | 取締役 執行役員 経営管理部長 | |
| 生年月日 | 1956年12月２日 | |
| 略歴 | ||
| 1980年 | ４月 | 国内信販株式会社（現 Ｊトラストカード株式会社）入社 |
| 2006年 | ６月 | 楽天ＫＣ株式会社（現 Ｊトラストカード株式会社）執行役員 |
| 2011年 | ８月 | ＫＣカード株式会社（現 Ｊトラストカード株式会社）常務取締役 |
| 2012年 | ３月 | 同社取締役 |
| 2012年 | 12月 | 同社常務取締役 |
| 2014年 | ７月 | ケーシー株式会社（現 ワイジェイカード株式会社）取締役 |
| 2015年 | １月 | ワイジェイカード株式会社コンプライアンス本部本部長 |
| 2015年 | ２月 | 当社入社 経営管理部長 |
| Ｊトラストカード株式会社取締役 | ||
| 2015年 | ６月 | 同社代表取締役社長（現任） |
| 当社執行役員経営管理部長兼内部統制・監査室長 | ||
| 2015年 | 11月 | 当社執行役員経営管理部長（現任） |
本件に関するお問い合わせ先
Jトラスト株式会社 広報・IR担当