臨時株主総会開催及び付議議案の決定に関するお知らせ
2022年12月21日
Jトラスト株式会社
当社は、2022年11月14日付「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」に記載のとおり、2022年11月30日を基準日と定め、2023年１月末日までに臨時株主総会を開催する旨をお知らせしておりましたが、本日開催の取締役会において、下記のとおり、臨時株主総会（以下、「本臨時株主総会」といいます。）の開催日時、開催場所及び付議議案について決議いたしましたのでお知らせいたします。
記
1．本臨時株主総会の開催日時、開催場所及び付議議案について
| (1) 開催日時 | 2023年１月25日（水）午後２時 |
| (2) 開催場所 | 東京都目黒区三田一丁目13番２号 ザ・ガーデンホール（恵比寿ガーデンプレイス内） |
| (3) 付議議案 | 取締役２名選任の件 |
2．取締役２名選任議案の内容について
当社は、2022年11月14日付「Jトラスト株式会社と株式会社ミライノベートの合併契約締結に関するお知らせ」に記載のとおり、当社を吸収合併存続会社、株式会社ミライノベートを吸収合併消滅会社とする吸収合併（以下、「本合併」といいます。）に係る合併契約を締結いたしました。これに伴い、新たな経営体制の下でグループ一体としての企業価値向上を目指すため、新たに取締役２名の選任をお願いするものであります。なお、本議案は、本合併の効力発生を条件とし、合併の効力が発生する2023年２月１日（予定）を、取締役候補者の就任日といたします。
新任取締役候補者
| 候補者 番号 |
候補者氏名 (生年月日) |
略 歴 | 所有する当社株式の数 | ||
| １ | 泉 信彦 (1966年３月11日生) |
1990年 | ４月 | 株式会社愛媛銀行入行 | －株 |
| 1997年 | ９月 | 株式会社ロプロ（現株式会社日本保証） 入社 |
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| 2007年 | ６月 | 同社 取締役 | |||
| 2008年 | ６月 | 同社 常務取締役 | |||
| 2009年 | ６月 | 同社 常務執行役員 | |||
| 2014年 | 11月 | 株式会社SmartEbook.com（現株式会社 フォーサイド） 取締役会長（現任） |
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| 2015年 | ６月 | アドアーズ株式会社（現株式会社Ｋｅｙ Ｈｏｌｄｅｒ） 社外取締役 |
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| 2016年 | １月 | 株式会社横浜フリエスポーツクラブ 社外取締役 |
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| 2017年 | ２月 | 同社 取締役副会長（現任） | |||
| 2017年 | ３月 | フォーサイドフィナンシャルサービス 株式会社 代表取締役 |
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| 2017年 | ４月 | 株式会社デジタルデザイン（現Nexus Bank株式会社） 社外監査役 | |||
| 2020年 | ６月 | 株式会社プロスペクト（現株式会社ミライノベート） 取締役 | |||
| 2020年 | ７月 | 同社 専務取締役ＣＦＯ | |||
| 2020年 | ９月 | キーノート株式会社（現株式会社グロー ベルス） 監査役（現任） |
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| 2020年 | 10月 | 株式会社プロスペクト（現株式会社ミライノベート） 代表取締役社長ＣＥＯ（現任） | |||
| 2022年 | 10月 | 株式会社日本エネライズ 代表取締役社長（現任） | |||
| ２ | 名取 俊也 (1963年12月17日生) |
1988年 | ４月 | 検事任官（横浜地方検察庁） | －株 |
| 1994年 | ４月 | 東京地方検察庁検事 | |||
| 1999年 | ４月 | 大阪地方検察庁検事 | |||
| 2001年 | ４月 | 法務大臣秘書官 | |||
| 2006年 | ７月 | 東京地方検察庁検事 | |||
| 2007年 | ４月 | 法務省大臣官房参事官 | |||
| 2010年 | 10月 | 東京地方検察庁刑事部副部長 | |||
| 2011年 | ４月 | 法務省刑事局公安課長 | |||
| 2012年 | ２月 | 法務省刑事局刑事課長 | |||
| 2013年 | 12月 | 法務省大臣官房秘書課長 | |||
| 2015年 | ７月 | 盛岡地方検察庁検事正 | |||
| 2016年 | ６月 | 最高検察庁検事 | |||
| 2016年 | ７月 | 弁護士登録（第一東京弁護士会） 大江橋法律事務所 |
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| 2020年 | ３月 | 名取法律事務所（現ＩＴＮ法律事務所）パートナー（現任） | |||
| 2020年 | ６月 | 飛島建設株式会社 社外監査役（現任） | |||
| 2020年 | 11月 | 株式会社日本エネライズ 社外取締役 | |||
| 2021年 | ６月 | 株式会社アサンテ 社外取締役（現任） 株式会社プロスペクト（現株式会社ミライノベート） 取締役監査等委員（現任） |
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- 泉信彦氏は株式会社ミライノベートの代表取締役社長ＣＥＯであり、当事会社間では、本合併の効力発生に向けて進んでおりますが、当社と当該候補者との間には特筆すべき利害関係はありません。また、当社と名取俊也氏との間には特筆すべき利害関係はありません。
- 泉信彦氏及び名取俊也氏は、新任の取締役候補者であります。
- 名取俊也氏は社外取締役候補者であります。また、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏の選任が承認された場合は独立役員として届け出る予定です。
- 所有する当社の株式数は、2022年11月30日現在の所有状況に基づき、記載しております。
以上
本件に関するお問い合わせ先
Jトラスト株式会社 広報・IR担当