기업지배구조 체제

기업지배구조기업지배구조

1. 기업지배구조의 개요 및 해당 기업지배구조를 채택하는 이유

당사는 상기 기본 개념에 따라 기동적인 기업지배구조를 유지하기 위해 유가증권보고서 제출일현재(2019년6월27일)다음과 같은 기업지배구조체제를 채택하고 있습니다.

  • a.당사는 감사역 제도를 채택하였습니다.
  • b.당사의 이사는 12명, 감사역은 3명입니다. 이사는 남성 12명으로 구성되어 있으며 그 중 사외이사는 4명입니다. 또한 감사역은 남성 3명으로 구성되어 있으며 그 중 사외감사역은 2명으로 감사역회를 두고 있습니다.
  • c.사외임원 전담직원은 배치하지 않았으나 이사회 등의 일정조정 및 안내 등에 대해서는 총무부에서 담당하고 상황에 따라 총무부에서 사전에 그 취지를 확실하게 전달하고 있습니다.
  • d.회사의 기관으로 이사회, 감사역 및 감사역회, 경영회의, 컴플라이언스 리스크관리위원회를 두고 있습니다.

・이사회

이사회는 사외이사와 사외감사를 포함한 이사 및 감사역 전원으로 구성되며 의장은 대표이사 사장이 맡고 있습니다. 이사회는 월 1회 정기이사회와 수시로 개최되는 임시이사회에서 경영의 중요사항 및 개별안건에 대해 그 필요성과 유효성을 검토하고 컴플라이언스 관점 및 상장회사라는 독립성 관점에서 심의하여 의사결정을 하고 있습니다.

・감사역 및 감사역회

감사역은 이사회와 협동하여 회사 감사기능 주축을 담당하고 이사의 직무수행을 감사합니다. 이는 당 그룹사가 다양한 이해관계자의 이해관계에 배려하고 이들과 협력하여 건전하고 지속적인 성장과 중장기적인 기업가치 창출을 통한 사회적 신뢰에 부응하는 양질의 기업지배구조 체제 확립을 위함입니다. 또한 감사역은 당 그룹 내 각사의 이사회 및 경영회의 외 의사결정 과정, 집행상황 파악을 위해 수시로 위원회 등 회의에 출석할 수 있고 항상 필요에 따라 당 그룹 내 각사 임직원으로부터 직접 설명 받고 있습니다. 감사역회는 사외감사를 포함한 감사역 전원으로 구성되며 의장은 감사회규정에 따라 선임된 감사역이 맡고 있습니다. 감사역회는 월1회의 정기감사역회 및 수시로 개최되는 임시감사역회에서 각 감사역의 직무 수행 상황에 대한 보고와 정보 공유를 통해 감사의 실효성 확보에 힘쓰고 있습니다.

・경영회의

경영회의는 당사 임원(상근이사 및 상근감사), 당 그룹 내 각사 임원(우에무라 노리오, 아사쿠라 히데오, 윤병묵, 와타나베 다카시, 최성욱, 쿠스바에 요시히코, 아사노 시게요시, 츠지 슈헤이, 마쓰오카 카즈유키, 오이데 슈시, 모리타 아쓰시 외)및 관련 임직원으로 구성되며 의장은 당사 대표이사 사장이 맡고 있습니다. 경영회의는 월1회 정기경영회의와 수시로 개최되는 임시경영회의에서 당 그룹사의 경영방침, 각 업무의 운영관리 상 주요사항 및 집행방침에 관한 심의와 보고를 통해 적절한 대응에 힘쓰고 있습니다.

・컴플라이언스 리스크관리위원회

컴플라이언스 리스크관리위원회는 위원장이 지명한 임직원(아쓰다 류이치, 히타치 타이지, 니시카와 유키히로, 이모리 요시히데, 이구치 후미오, 이가라시 노리오(사외), 미즈다 류지(사외) 외)으로 구성되며 위원장은 당사 대표이사 사장이 맡고 있습니다. 해당 위원회는 원칙적으로 분기마다 1회 개최되며 당 그룹사의 경영 및 업무 시 컴플라이언스와 리스크관리에 대한 방침, 정책 결정, 법령 및 사내규정 등의 위반 사안 발생시 시정 및 개선권고를 통해 철저한 컴플라이언스, 리스크 관리에 힘쓰고 있습니다.

기업지배구조도(2019년 6월 27일 현재)

당사 기업지배구조의 구조는 다음과 같습니다.

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