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コーポレート・ガバナンス

企業統治の体制

1. 企業統治の体制の概要及び当該企業統治の体制を採用する理由

当社は、上記の基本的な考え方に基づき、機動的なコーポレート・ガバナンスを維持するため、以下の企業統治の体制を採用しております。

(ア)
当社は監査役制度を採用しております。
(イ)
全社の機関として取締役会、監査役、監査役会、会計監査人を置いております。
(ウ)
有価証券報告書提出日現在(2016年6月30日)の取締役は12名、監査役は4名であります。取締役は男性12名で構成されており、うち社外取締役は3名であります。また、監査役は男性4名で構成されており、うち社外監査役は2名であり、監査役会を設置しております。
(エ)
社外役員の専従スタッフは配置しておりませんが、取締役会などの日程調整及び案内等につきましては経営管理部が担当し、状況により経営管理部が事前説明を行い、趣意の徹底を図っております。
(オ)
当社代表取締役の諮問機関としてアドバイザリーボードを設置しております。これは、社外有識者から従来の枠にとらわれない多面的な視点から意見・助言をいただき、当社グループの企業価値向上に繋がるグループ経営戦略策定に反映させるとともに、それぞれの専門分野における高度な知識・ノウハウを取り入れコンプライアンスの強化、反社会的勢力との隔絶、コーポレート・ガバナンスの更なるクオリティ向上を図ることを目的としております。

コーポレート・ガバナンス体制図(2016年7月1日現在)

当社のコーポレート・ガバナンス体制の仕組みは次のとおりであります。

Jトラストグループのコーポレート・ガバナンス体制
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